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通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

作者:匿名

来源: 财经>>

2019-10-28 18:09:24

证券代码:000766证券缩写:通化金马公告编号。:2019-96年

通化金马药业集团有限公司

独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月23日,通化金马药业集团有限公司(以下简称“本公司及本公司”)董事会收到本公司独立董事郝娜女士的书面辞呈。郝娜女士申请辞去本公司第九届董事会独立董事职务以及本公司第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会职务,因为她已连续担任独立董事六年。辞职后,郝娜将不会在公司担任任何职位。

根据《上市公司建立独立董事制度指引》及公司章程的相关规定,郝娜女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,独立董事及其在专门委员会中的职责将继续按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及其他相关规定执行。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人。

郝娜女士在担任本公司独立董事期间,独立、公正、勤勉地履行了独立董事的职责。公司董事会对郝娜女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

通化金马药业集团有限公司

董事会

2019年9月23日

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